Ley 9/2022 de normas de uso información contra el blanqueo de dinero

Esta ley se suma al ámbito de la prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de infracciones penales graves y el acceso ya existente a la información financiera para combatir el blanqueo de capitales y el terrorismo.

D. Ramón Ruíz de la Torre, abogado en Martínez-Echevarría Abogados, analiza las claves de esta Ley Orgánica 9/2022 sobre el uso de información financiera, contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo y que transpone al Derecho español la directiva europea 2019/1153.

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